Утверждено на заседании

                                    Совета директоров

 от «___»  __________ 2007г

   

 Председатель __________ Бабуадзе А.Р.

 

Утверждено на Годовом общем собрании       акционеров

«___»  ____________ 2007г

   

                                                                   Председатель __________

 

 

 

 

 

Годовой отчет

 

 

Открытого акционерного общества

 "Автомобильные грузовые перевозки"

 за 2006 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара

Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество "Автомобильные грузовые перевозки"занимает незначительную долю в отрасли

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества являются грузовые автомобильные перевозки

 

Отчет Совета директоров Общества

 

Перспективы развития акционерного общества

 

Стратегическими задачами эмитента являются закрепление на рынке внутренних перевозок на уровне не ниже существующего.

В перспективе эмитент планирует обеспечить стабильное увеличение объемов всех  основных видов деятельности и доходов по ним, сохраняя существующую диверсификацию бизнеса.

Серьезное внимание, как и прежде, планируется уделять качеству обслуживания клиентов эмитента, что должно стать основой расширения транспортной сети эмитента.

 

Отчет о выплате дивидендов:

Дивиденды в 2006 году не выплачивались в связи с отсутствием прибыли

 

По результатам деятельности общества за 2006 год образовался убыток в размере 407 654 рублей

 

 

Описание основных факторов риска деятельности акционерного общества:

 

Отраслевые риски

Российский рынок грузоперевозок в настоящее время характеризуется следующими факторами:  высокой степенью конкуренции на внутренних рентабельных транспортных линиях, низкой топливной эффективностью и большими затратами на поддержание технического состояния автомобилей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, обусловлены, в первую очередь, с изменением цен на топливо.

Страновые и региональные риски

   Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. За последний год для Российской Федерации  последовательно повышались кредитные рейтинги,  что обусловлено продолжающимся улучшением экономической ситуации в Российской Федерации. Политическая ситуация в стране также остается стабильной. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

 Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, невысоки.

Финансовые риски

. Риск изменения процентных ставок:

Эмитент не пользуется инструментом банковского кредита, а также не практикует программу по выпуску собственных векселей. В связи с этим эмитент не несет риска изменения процентных ставок.

Риск изменения валютного курса:

Деятельность эмитента не подвержена действию валютного риска.

Риск инфляции:

На сегодняшний день эмитент не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска. С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции ежедневного потребления (горюче-смазочные материалы и пр.). Увеличение данных расходов отразится в повышении тарифов на услуги эмитента.

Правовые риски

Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента не имеется. Представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего правого регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:

-         изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента (в том числе и в части изменения требований по лицензированию деятельности, осуществляемой эмитентом);

-         изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению прибыли Общества;

-         изменение судебной практики в большей степени связано только с изменением законодательства. Вероятность таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности эмитента, незначительна.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Не имеется

 

Перечень крупных сделок в 2006 году:

1. Продажа ООО «Перспектива Н» земельного участка общей площадью 19 791.30 кв.м., находящегося по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул. Ново-Урицкая, д.22 по цене 2 226 521, 25 рублей.

2. Продажа ООО «Бизнес-центр2» земельного участка общей площадью 12 125 кв. м., находящегося по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул. Ново-Урицкая, д.22 по цене 1 364 062,50 рублей  

 

Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Бабуадзе Александр Резоевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

   период: 2001-2003 г.г.

   организация: Таможенный пост "Аэропорт Курумоч", отдел дознания

   должность: дознаватель по особо важным делам

   период: 2004 - по наст. время

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: охранник

Доля в уставном капитале эмитента: 16,524%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются

Кондрашев Сергей Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

   период: 2000-2001

   организация: Октябрьский РОВД г.Самары

   должность: милиционер

   период: 2001   организация: ПСП Промышленного района г.Самары

   должность: водитель

   период: 2001-2002

   организация: ООО ЧОП "Глас"

   должность: охранник

   период: 2002-2004

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: охранник

   период: 2004-2005

   организация: ООО ЧОП "Экстра"

   должность: охранник

Доля в уставном капитале эмитента: 18,498%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует

 

Гудов Иван Александрович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

период: 2000 - 2004 г.г.

организация и должность: служба в органах внутренних дел

 период: 2006г. - по наст. Время

 организация: ООО "Офис-центр"

 должность: менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: 22,5%.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует.

 

Попов Андрей Владимирович ( с 26.09.2006)

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 –2003 г.г.

Организация: ОВД

Должность: -

   период: 2003-2004

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: ученик охранника

   период: 2004-2004

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: охранник

   период: 2004 - по наст.время

   организация: ООО ЧОП "Экстра"

   должность: охранник

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются

 

Иванов Сергей Николаевич (до 26.09.2006)

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: среднее

Должности за последние 5 лет:

 период: 1999 г. - 2002 г.

организация: ОВД Самарского района г.Самары

должность: мл.сержант

   период: 2002-2004 г.г.

   организация: Кировское отделение СРО "Единство"

   должность: водитель

   период: 2004 - по наст. время

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: охранник

Доля в уставном капитале эмитента: 19,245%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются

 

Алехин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 –2002 г.г.

Организация: ОВД

Должность: -

   период: 2002-2005

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: охранник

   период: 2005 - по наст.время

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 19,957%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются

 

Сведения о единоличном и коллегиальном органах управления акционерного общества.

Коллегиальный исполнительный орган:

Не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган:

Алехин Сергей Анатольевич (с 13 июля 2006 года)

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 –2002 г.г.

Организация: ОВД

Должность: -

   период: 2002-2005

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: охранник

   период: 2005 - по наст.время

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 19,957%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются

 

Иванов Сергей Николаевич (до 13 июля 2006г.)

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: среднее

Должности за последние 5 лет:

 период: 1999 г. - 2002 г.

организация: ОВД Самарского района г.Самары

должность: мл.сержант

   период: 2002-2004 г.г.

   организация: Кировское отделение СРО "Единство"

   должность: водитель

   период: 2004 - по наст. время

   организация: ООО ЧОП "Центр безопасности"

   должность: охранник

Доля в уставном капитале эмитента: 19,245%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются

 

Сведения   о  размере   вознаграждения,   льгот   и/или   компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний завершенный финансовый год – не выплачивался.

Вознаграждение Единоличному исполнительному органу невыплачивалось.

Акционерное общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения в части:

• Обеспечения акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
• Акционерам  обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
• Реализации акционерами права участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
• Предоставления возможности участвовать в прибыли общества.
• Регулярного и своевременного получения полной и достоверной информации об обществе.
• Установления порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы
• Установления порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;
• Избрания членов совета директоров, членов правления и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
• Предоставления членами правления, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
• Принятия всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).
• Обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

 

Кроме того, общество тщательно следит за соблюдением прав и законных интересов акционеров, а также проводит политику адекватного управления вверенного акционерами имуществом общества.